Curso de Compliance en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
¡Vuélvete un experto en compliance!
Introducción
¡Prepárate para ser oficial de cumplimiento!
Curso de preparación para certificación de la CNBV Oficial de Cumplimiento.
Oferta de empleo en auge.
Según datos de diversos portales de empleo, la demanda de Oficiales de Cumplimiento en México ha aumentado significativamente en los últimos años. Las empresas de diversos sectores, como banca y finanzas, seguros, tecnología y bienes raíces, buscan cada vez más profesionales especializados en cumplimiento normativo y ético.
Al certificarte como Oficial de Cumplimiento accederás a nuevas oportunidades económicas.
Según el portal de estadísticas salariales PayScale, el pago promedio de un Oficial de Cumplimiento en México varía dependiendo de la experiencia y la industria, pero puede oscilar entre los MXN 20,000.00 y MXN 60,000.00 mensuales.
Es importante destacar que los salarios pueden ser más altos en empresas grandes y en sectores altamente regulados.
Nuevas Oportunidades Económicas
¿A quién está dirigido?
El Curso de Compliance en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) está pensado para certificar a oficiales de cumplimiento ante la CNBV. Así mismo está dirigido para profesionistas abogados, contadores, consultores, ejecutivos financieros, y cualquier persona que busque especializarse o actualizarse en la rama de cumplimiento regulatorio en prevención de PLD/FT que es necesario en el sistema financiero Mexicano y que comprende desde empresas Fintech, Neobancos, Crowdfunding, SOFOMES, Fondos de Inversión, Bancos, Criptoactivos, Transmisores de Dinero, entre otros.
Contenido
Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT.
Módulo II: Organismo Internacionales.
Módulo III: Autoridades nacionales.
Conocimientos Técnicos en PDL/FT
Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
Módulo II: Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Conocimientos en Auditoria
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
Módulo I: Auditoria y supervision
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)
Ponentes
Nuestros cursos son impartidos por expertos en el campo y cubren una amplia gama de temas, incluyendo la capacitación y preparación de oficiales de cumplimiento de entidades financieras.
PAOLA RIVERA- EX- Directora de Autorizaciones Fintech de la CNBV. Oficial de Cumplimiento de AM BEST a nivel LATAM. Es especialista en el sector regulatorio financiero.
ROBERTO AGUILAR- Socio Fundador Aguilar Zank/ Director Día Fintech. Es especialista en temas regulatorios y modelos de negocio del sector Fintech y atracción de inversión extranjera del sector tecnológico, DEFI, NFTs, Metaverso, Cryptos y DAOS.
Mauricio Aguilar Sánchez es Oficial de Cumplimiento certificado por la CNBV y Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, especializado en el sector regulatorio financiero, tecnológico y societario. Es Asociado de la Firma Hermosillo Resendiz, líder del área de Compliance, Fintech y Criptoactivos. Además, ejerce como Oficial y Encargado de Cumplimiento de Instituciones Financieras y empresas que realizan operaciones vulnerables.
Costo
$20,000.00 MXN más IVA
Incluye:
- Sesión en vivo
- Grabaciones de todos los módulos
- Directorio de Ponentes y alumnos
- Grupo de Whatsapp con los demás participantes.
- Invitados especiales.
- Constancia de participación digital.
- Entrega de material de estudio para examen de la CNBV para certificación Oficial de Cumplimiento.
Facilidades de pago y descuentos
- Si te inscribes antes del 15 de agosto recibe el 20% de descuento ($16,000.00 MXN más IVA).
- Si te inscribes antes del 28 de agosto recibe el 15% de descuento. ($18,000.00 MXN más IVA).
- ¡Aprovecha Opciones de Pago: 3 pagos de $7,350.00 (MXN)!
- Paypal: consulta los datos aquí
- y/o aquí:
Una vez realizado el pago, por favor manda tu comprobante de pago junto con tu nombre completo al siguiente correo: [email protected] o al WhatsApp.
Aliados
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